Задать вопрос
ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Налоги и сборы
Как выглядит схема отмывания (обналичивания) денег.? Интересует именно сам механизм.
ЮН
Через фирмы-помойки
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.
Как вы считаете законно ли это ? мне предложили , за определённую плату , часто получать , через сбербанк денежные блиц переводы , следовательно эти деньги отдавать . то есть обычная схема отмывания денег , как вы считаете , являются ли ...
Как связаны меж собой: работодатели - страховой медицинский полис - медики . Интересует механизм передвижения денег.
Хочу поинтересоваться у юристов, а каков механизм действия Закона о клевете? Как выглядит вся эта процедура в жизни?
Кто сможет по пунктам, подробно описать как покупается дом находящийся под ипотекой? ещё интересует вопрос о перечислении денег за недвижимость,весь механизм подробно
Потерял дебетовую карту Неделю позвонили с какой то фирмы и сказали что по ошибки перечислили мне 150 ты и их нужно вернуть...как я понял фирма воспользовалась моей картой для отмывания денег. поехал в банк деньги эти лежат на счете, воп...
Как объяснить механизм удержания НДФЛ?
Подскажите, на основании какого нормативного документа или закон-ва организация должна предоставлять транспорт кассиру? При перевозе денег или обналичивания чека в центральных банках?
Есть какой нибудь нормативный документ ЦБ, где указывается максимальная комиссия за обналичивания денег в банкоматах Или банк на своё усмотрение это делает?
Схема! Нужна именно: схема ФЕДЕРАЛЬНЫХ правоохранительных органов! Спасибо!
Что даёт право проживания в квартире? как выглядит схема "проживание-прописка" - проживание даёт право на прописку или прописка даёт право на проживание?
Подскажите, пожалуйста, схему возврата денег? иностранное юрлицо заблаговременно оплатила есн за январь 2010 года, но с 1 января данный налог, согласно федеральному закону 212-ф3 был отменен.
Хочу задать вопрос. предложили мне вот что: завожу я новый киви кошелёк. затем сообщаю данные (логин и пароль) от него некоему лицу, дабы он внёс эти данные в какую то программу. затем после ввода данных в эту программу я меняю пароль на...
В 18 лет оформил на себя 2 фирмы, в данный момент они активны и имеют огромный оборот денег. .. там не все чисто с ними, не платятся налоги или что то типа того. учредитель я, претензии все на меня. что мне делать? написал заявление в на...
Получаю приличные суммы на qiwi кошелек, обналичиваю. так вот вопрос: нужно ли платить налог государству за обналичивание крупных денежных средств?
Подскажите по 115-ФЗ О противодействии...отмывания - 1) Когда банк должен идентифицировать клиентов? 2) переводы имеет Подскажите по 115-ФЗ "О противодействии...отмывания" - 1) Когда банк должен идентифицировать клиентов? 2) переводы и...
Межрегиональный общественный фонд развития на сайте bing-pr .ru предлагает выплаты по снилс якобы накопившихся денежных средств от внебюджетных организаций под видом отмывания денег. это лохотрон? и если нет, можно ли получить выплату в ...
Законно ли сбербанку брать процент за обналичивание денег при снятии части вклада с сберкнижки?
Скажите пожалуйста как выглядит РЕШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГне решение о выпуске.а именно о размещении цб Не решение о выпуске.а именно о размещении цб!
Допустим, я зарабатываю большое количество денег, налоги с заработка плачу, и мне нужно отблагодарить одного человека, просто передав ему часть денег. скажем, около миллиона рублей. как это сделать, что не возникло вопросов к человеку, к...
Здравствуйте! если я получу крупную сумму денег из сша, хотя бы частями ( не менее 500 тыс. дол.) на свой счёт в сбербанке, какие гос. службы заинтересуются мною? и нужно ли отчитываться перед налоговой?
Вопрос такой: через мой счет будут проходить разные транзакции (начиная от 10 тыс до 500 тыс). не часто, а только при необходимости. в месяц буду перечислять себе зарплату в размере 20-30 тыс руб. не больше. мне интересно, с какой суммы ...
Срок исковой давности по уплате налогов и штрафов? Механизм отказа от уплаты недоимки, возникшей в 2002 году?
Знакомый сказал, что нужна помощь для его друга, мол, он купил биток, но вывести не может нормально, либо сможет, но с потерями денег из-за всяких операций. его знакомому нужны совершеннолетние люди, которые смогли бы на себя оформить ка...
Проверки в сбербанке о приёме денег на карты физлиц. выявляют коммерческую деятельность. звонят тому кто перевёл, если скажет, что деньги перевёл за услугу, блокируют обе карты, и после штрафы и налоговая. кто, что знает про эту информацию!
У всех у нас есть доступ к ресурсу единого государственного реестра юридических лиц - egrul.nalog.ru можно распечатать выписку по любой найденной в этой базе организации. эту выписку заверяет нотариус без каких-либо вопросов. в любой в...
Предоставляю частный займ под 13 % годовых. от 100 000 до 4 500 000 рублей. сроком от 1 года до 20 лет. отправляю заемные средства на банковский счёт переводом. оговорюсь сразу, комиссию за перевод оплачиваете вы, до получения денег, пос...
Как вернуть 13% денег от оплаты за учебу в вузе? слышал, что можно вернуть через налоговую 13% денег от оплаты за учебу в вузе. вот только как это сделать и куда идти не знаю! подскажите, пжлста! а если я работаю не официально?
Подтверждение возврата денег. Здравствуйте, возникла следующая ситуация. До последнего времени я учился в аспирантуре, после ухода из неё мне по ошибке еще раз начислили стипендию, позвонили из бухгалтерии попросили деньги не брать, а он...
Какие документы нужны для возврата денег за обучение студента государственного университета ,учащегося на дневном отделе
Перечисление денег за квартиру У продавца расчетный счет в Госбанке, у покупателей кредит в Газпромбанке. Банковской ячейки в Газпромбанке якобы нет, поэтому будет перечисление на счет. Со счета на счет продавцы не хотят, потому что долж...