Проверки в сбербанке о приёме денег на карты физлиц.

Есть федеральный закон "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 n 115-фз. в соответствии с этим законом банки имеют право действовать и блокировать карты.
а также до конца год будет принят закон об автоматическом обмене налоговой информацией с 2018 года с 2018 года россия будет получать сведения о зарубежных счетах российских налоговых резидентов от иностранных налоговых органов. первые обмены информации коснутся данных за 2017 год, среди них — сведения о различных видах инвестиционного дохода, в том числе дивидендах, процентах, доходе от определенных страховых продуктов, средствах, вырученных от продажи финансовых активов, информации по остатку на счете и платежах, совершенных с использованием счета. россия будет передавать аналогичные сведения об иностранных налоговых резидентах в соответствующие страны.