Рейтинги. Руководства. Правильный адвокат и юрист.
Задать вопрос
ЗаконодательствоНовости праваАктивные юристыИзбранное

ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Налоги и сборы

Получение крупной суммы денег из заграницы, на свой счёт в сбербанке, чем чревато? какие госорганы это заинтересует?

Москва31 просмотров1 ответ

Здравствуйте! если я получу крупную сумму денег из сша, хотя бы частями ( не менее 500 тыс. дол.) на свой счёт в сбербанке, какие гос. службы заинтересуются мною? и нужно ли отчитываться перед налоговой?

Ответы сообщества 1

Ответить
Эдуард Викторович ПономаревУчастник сообщества

Есть федеральный закон "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 n 115-фз
согласно ему сумма перевода не может быть более 600000руб. если переводов будет хотя бы 2, то пригласят в любой банк, для обоснования получения данных денежных средств (в каждом банке существует отдел финансового мониторинга). и вы будете обязаны предоставить документы. иначе денег не увидите и заодно вами заинтересуется фсб..

Можете помочь с ответом?

Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.

Войти и ответить