ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Налоги и сборы
Начиная с какой суммы на счете в банке, начинает интересоваться налоговая? (см. внутри)
Вопрос такой: через мой счет будут проходить разные транзакции (начиная от 10 тыс до 500 тыс). не часто, а только при необходимости. в месяц буду перечислять себе зарплату в размере 20-30 тыс руб. не больше. мне интересно, с какой суммы на счете налоговая, финмониторинг и сам банк будут интересоваться моими счетами в банке? типа, слышь, ну ка объясни, зачем ты туда перевел 250 тыс? или, давай обоснуй с чего это тебе вдруг перевели 100 тыс рублей на твой счет? давай делись с нами)
Ответы сообщества 1
Ответить
Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
проверяются суммы равные и более 600 000 руб. - это то что точно, а остальное постольку-поскольку если что то заинтересует налоговую, могут и 3 000 заинтересовать, например если они посчитают это доходом, а вы в декларации не покажете доход, то будут письма слать.
Можете помочь с ответом?
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.