Рейтинги. Руководства. Правильный адвокат и юрист.
Задать вопрос
ЗаконодательствоНовости праваАктивные юристыИзбранное

ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Налоги и сборы

По фз-115 о всех сделках 600 тыс и более банки должны сообщать в соответствующие органы, но мне не понятно

Москва52 просмотров1 ответ

600 тыс в месяц, в год? если мне физ лицо будет перечислять на счет в банке по 500 тыс частями я подпадаю под этот закон?

Ответы сообщества 1

Ответить

Не о том переживаете...
сейчас банк имеет право не только контролировать сделки на сумму более 600 т. р., но и требовать от клиентов сведения об "источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов", даже если вы пришли снять деньги с давно уже открытого депозита...
почитайте п. 1.1., 5.2, 11, 14 ст. 7 того 115-фз.

Можете помочь с ответом?

Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.

Войти и ответить