ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Налоги и сборы
Банк в рамках зарплатного проекта требует
Предоставить штатное расписание, платежные ведомости на выплату зарплаты, а также информацию об уплате ндфл и страховых взносов.
обоснование - 115-фз (о противодействии легализации (отмыванию)....). ссылку на конкретную статью не дают.
законно ли требование?
Ответы сообщества 1
Ответить
Перечисление зарплаты можно делать и работникам, которые вообще не работают в организации - это и есть отмывание и легализация при подставных работниках, поэтому банк не лезет во все бумаги фирмы, а лишь просит подтверждение, что налоги хотя бы платятся с зарплаты, даже если работники подставные. банк же не просит от вас нотариальные копии паспортов или копии трудовых. так что хотите по закону, то вы должны оспорить их право проверять вас по-легкому, чтобы они проверили вас по-серьезному
Можете помочь с ответом?
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.