В конце прошлого года банк заблокировал мой счет, и без какого либо уведомления внес меня в стоп лист (черный список) , пологая на то как оказалось далее, что по моему счету проводились сомнительные операции. пришло письмо с запросом о п...
Вопрос по федеральному закону №115-фз (под/фт) новая редакция закона гласит: 5.2. кредитные организации вправе: ....расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более реше...
Разъясните, пожалуйста, простым языком...запуталась по статье 15.27 коап а п.1 и п.2 поясните пожалуйста по полочкам и прочтым языком, за что, что бывает) правильно ли я понимаю, что пункт первый предусматривает только предоставление све...
Характеристика способов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. не могу найти ответ. никто не подскажет?
Пленумы в сфере преступлений в экономической деятельности ребят, подскажите какие-нибудь, нашел только о судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобрет...
Кто имеет право систематически давать займы под %?кроме банков и МФО?если это ИП то каким ФЗ он должен руководствоваться Хочу открыть контору по выдаче займов. с мфо хлопот много.
Сотрудник работает по чужой трудовой книжке
Положение о комиссии по противодействию коррупции. очень нужна юридическая помощь,пожалуйста, подскажите. суть вот в чем: необходимо составить положение о комиссии по противодействию коррупции. имеется ввиду комиссия в определенной орган...
Есть возможность по целевому финансированию получить деньги за откат 60%. Как его не платить?
На институт был выдан грант, а научный сотрудник, который являлся руководителем проекта, был уволен в связи с не прохождением по конкурсу. на сегодняшний день деньги расходовать институт не может, так как грант фактически выдан на имя ув...
Работать курьером на машине Скажите пожалуйста, если на фирме есть машина со страховкой без ограничений, то, получается ездить на ней могут только все члены фирмы, на кого будет выписываться путевой лист? если да, то как должен быть офор...
На квартиру следователем наложен запрет на регистрационные действия. но дом под снос. могут снести дом? квартира была украдена преступным путем, поэтому возбуждено уголовное дело.
Запись об увольнении сотрудника ошибочно сделана будущим числом. трудовая отправлена. как исправить ошибку? запись об увольнении сотрудника по собственному желанию во вкладыше к трудовой книжке, выданном в нашей организации, сделана ошиб...
Учредитель и директор ооо в одном лице. можно ли оформить на полставки? есть ооо, учредитель и директор - одно лицо, работников больше нет. пока деятельность не велась трудовой договор не оформлялся, сейчас деятельность появилась и возни...
Человек осужден за мошенничество (159 ст УК ч 4); деньгами, полученными преступным путем, оплатил свой долг по сто- Роннему лицу; Возможно их вернуть потерпевшей стороне? Спасибо!
Я хочу устроится на подработки в компанию и стать ее представителем по подбору клиентов по со финансированию кредитов я работаю в федеральной гос службе - может ли гос служащий подрабатывать субагентом в компании по со финансированию...
Я работал по трудовой книжке, а мой начальник хочет перевести меня на ГПХ, чтобы всунуть своего? Это вообще законно? У нас на работе 7 человек, а в штате должны состоять только двое, в штате только те, кто работает по книжке. Меня убираю...
Незаконная предпринимательская деятельность? Предположим гражданин РФ получил в дар 1 млн р от другого гражданина РФ просто так, и в дальнейшем ежемесячно будет получать по 1млн. в дар от разных граждан РФ. Считается ли это незаконной пр...
Как оформить в трудовой книжке перевод с основной работы на совместительство? заявление сотрудника есть, хотим оформить без увольнения! подскажите, как правильно это сделать! спасибо!
Имеет ли право работодатель не оплачивать больничный--если человек оформлен по трудовой книжке?
Я являюсь единственным учредителем и директором ооо, кроме меня в штате еще два специалиста, так получилось что в перво я являюсь единственным учредителем и директором ооо, кроме меня в штате еще два специалиста, так получилось что в пер...
Как грамотно оформить увольнение сотрудника по инициативе работодателя? (+) У нас свой магазин, оформлен как ООО, продавец работает на 0,5 ставки по трудовой книжке. На днях во время рабочего дня она позволила себе выпить с одним из поку...
Объясните ст.175 УК РФ п.1 Приобретение или сбыт имущества,заведомо добытого преступным путем Что значит заведомо добытого преступным путем? Приведите примеры.На имуществе обычно не написано что оно украдено.
Всем привет! Вопрос про отмывание (легализацию) денег Мне предложили сотрудничество по отмыванию денег через переводы Вестерн Юнион. Расскажу подробней. Вообще там суть такая.. На мои паспортные данные раз в месяц будет поступать 1500-20...
Брал в мфо деньгисразу 6200р набежали проценты долго не платил долг
далее реструктурировали исходя из суммы 32000рублей из них оплатил
24000р… и. обещали что 30% спишут долга но далее и прекратил платить они
так ничего и не сделали и ...
Брал в мфо деньгисразу 6200р набежали проценты долго не платил долг
далее реструктурировали исходя из суммы 32000рублей из них оплатил
24000р… и. обещали что 30% спишут долга но далее и прекратил платить они
так ничего и не сделали и ...
Если ты не можешь служить - заплати государству и будь в запасе. По этому принципу, может ли быть принят закон в России? Это такая колоссальная экономия материальных средств и нервов для государства и её законопослушных граждан! Отпадёт ...
Какое наказание для работодателя если сотрудник работает по чужой трудовой книжке
Облагаются ли НДФЛ доходы, полученные незаконным (преступным) путем? Просьба ответить не односложно, а обосновать ответ
Как правильно называется должность ответственного за питание в детском саду в соответствии с общероссийским классификатор Диетсестра была в штате до 31.12.2012, а с 01.01.2013 мед.работников вывели из штата и теперь есть ответственный за...
