ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Налоги и сборы
Банк прислал письмо за разьяснением
Хочет мол узнать о том что за деятельность у нас с третьей фирмой происходит, при условии что мы им переводим денег по договору займа. вопрос, есть ли нормативные акты, говорящие что банк не должен вообще этим интересоваться?
Ответы сообщества 1
Ответить
Все наоборот.
есть целый закон, в котором написано почему они должны этим интересоваться, и как именно они обязаны это делать: федеральный закон от 07.08.2001 № 115-фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
согласно данному закону организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
не хотите давать документы или пояснения - ваше дело, но вам могут отказать в исполнении ваших расчетных документов.
Можете помочь с ответом?
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.