ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Налоги и сборы
Могу ли я получить наличкой заблокированные на карты средства, если я предоставил докумнетацию?
Добрый день, на моей карте банка, заблокировали средства (900к) после долгих разбирательств нашлась одна альтернатива - принести документацию (откуда я взял эти деньги) я принес всю документацию, мне заявили что могу только осуществить перевод на другую карту, а наличку не выдадут, если ли какой либо закон или как я могу получить данные средства наличкой (ибо если переведут на другой банк, снова начнется заваруха) ,ознакомлен с кодексом рф, там есть статья 859,в котором сказано что банк не имеет право ограничивать мои интересы в использование средств в их банке, и они склоняют это к тому что мол мы осуществим перевод соответственно ваши права не нарушены, но они я так думаю что нарушены, как быть?
Ответы сообщества 1
Ответить
Вы нарушили федеральный закон "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 n 115-фз.
согласно этого закона:
1. сумма сделки не должна быть более 600000руб.
2. если сделка подозрительная - могут запросить документы, подтверждающие законность перечисления денег.
это и просят вас сделать. после подтверждения законности счет разблокируют. но наличными всю сумму не получите - есть ограничение на получение денежных средств наличными.
если переведете в другой банк - все повторится.
этот закон четко работает в банках (давно работала начальником отдела финансового мониторинга банка), по сделкам в федеральную службу финансового мониторинга ежедневно отправляют отчет.
ваши права не нарушены. это вы нарушаете этот закон.
Можете помочь с ответом?
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.