Рейтинги. Руководства. Правильный адвокат и юрист.
Задать вопрос
ЗаконодательствоНовости праваАктивные юристыИзбранное

ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Налоги и сборы

Придёт ли письмо из налоговой если каждый день снимать с карты 150000 рублей?

Москва52 просмотров1 ответ

Что будет если каждый день снимать с карты по 150 тыс. рублей. при это деньги на карту поступаю не от других людей, а с моей же карты. то есть по сути я кладу деньги на одну свою карту а снимаю с другой. через какое время заблокируют карту и заинтересуется ли налоговая такими денежными движениями?

Ответы сообщества 1

Ответить
Дмитрий Олегович ПавленкоУчастник сообщества

Есть такая организация - федеральная служба по финансовому мониторингу. ее это заинтересует.
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Можете помочь с ответом?

Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.

Войти и ответить