Оплата счета в банке

Нужен ли паспорт если я пришел оплачивать счет и являюсь клиентом данного банка?
хотелось почитать закон. в одном банке была тп попросила паспорт, в другом за две минуты поставили отметку взяли деньги
Ответить на этот вопрос В избранное Отметить как некорректный

Ответов (1)

Дмитрий Олегович Павленко

Уровень участника 01
Массовая идентификация плательщиков связана с тем, что банку необходимо выполнять законодательство рф, направленное на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. закон принят еще в 2001 году и касается всех банков рф, однако еще никому из коммерческих кредитных учреждений не пришло в голову вводить массовые поголовные проверки всех мелких клиентов. по закону банки обязаны проверять сделки на сумму от 600 тысяч рублей.
0 0

Назад в результаты поиска

Задать Вопрос

Получите ответы от реальных юристов.

(100 символов осталось)

Топ участников

1.
Дмитрий Олегович Павленко
Уровень участника 01
194268 вопросов, 0 гидов
2.
Геннадий Константинович  Круглов
Уровень участника 01
194068 вопросов, 0 гидов
3.
Роман Альбертович Лепехин
Уровень участника 01
193730 вопросов, 0 гидов
4.
Эдуард Викторович Пономарев
Уровень участника 01
193663 вопроса, 0 гидов
5.
Юрий Игоревич Назаров
Уровень участника 01
193715 вопросов, 0 гидов
6.
Денис Константинович Важенин
Уровень участника 01
9892 вопроса, 0 гидов
Показать самых активных участников за неделю