ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Налоги и сборы
Оплата счета в банке
Нужен ли паспорт если я пришел оплачивать счет и являюсь клиентом данного банка?
хотелось почитать закон. в одном банке была тп попросила паспорт, в другом за две минуты поставили отметку взяли деньги
Ответы сообщества 1
Ответить
Массовая идентификация плательщиков связана с тем, что банку необходимо выполнять законодательство рф, направленное на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. закон принят еще в 2001 году и касается всех банков рф, однако еще никому из коммерческих кредитных учреждений не пришло в голову вводить массовые поголовные проверки всех мелких клиентов. по закону банки обязаны проверять сделки на сумму от 600 тысяч рублей.
Можете помочь с ответом?
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.