Задать вопрос
ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Налоги и сборы
Я менеджер банка, привлекаю компании на открытие р/с. какова моя ответственность в случае выявления отмывания и легализации ден. средства по открытым мною счетам? спасибо.
РЛ
Тут ответственность не по 115-фз, а по ук.
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.
Разъясните, пожалуйста, простым языком...запуталась по статье 15.27 коап а п.1 и п.2 поясните пожалуйста по полочкам и прочтым языком, за что, что бывает) правильно ли я понимаю, что пункт первый предусматривает только предоставление све...
Обьясните как происходит привлечение средств, пояснение внутри к примеру у меня 100тысяч я открыл магазин, решил расширится банк оценивает моё имущество и даёт 50-70 при этом всё имущество становится в собственности банка, я снова решил ...
Потерял дебетовую карту Неделю позвонили с какой то фирмы и сказали что по ошибки перечислили мне 150 ты и их нужно вернуть...как я понял фирма воспользовалась моей картой для отмывания денег. поехал в банк деньги эти лежат на счете, воп...
С иностранным юр. лицом заключен договор. иностранное юр. лицо на основании доверенности принимает товар и подписывает акты. требуется ли соблюдение процедуры легализации в данном случае?
На момент увольнения работал другой специалист, выдала тк уже я, по требованию. я специалист (оф-менеджер, ответственный за кадровую работу, без приказа) . уведомление о получении тк отправлено не было, запись в журнале движения тк есть...
Пришли ошибочно деньги на карту Моя предыдущая бухгалтерия похоже ошиблась и зачислила мне зп другого сотрудника на карту. карта моя личная и зарплатной не была.Что мне делать? и грозит ли какая то ответственность если я сниму ден средст...
Как оказать психологическое давление на должника по кредиту в рамках закона? я кредитный менеджер и несу ответственность за возврат кредитов
Какова вероятность выявления поддельного диплома при устройстве на работу,поступления в вуз и чем это грозит?
Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхождения здравствуйте! очень надеюсь на вашу помощь! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхо...
Помогите в поиске материалов и судебных по экономическим преступлениям Ищу любую информацию по экономическим преступлениям, (налоги, взятки, отмывания доходов) монографии, статьи, судебные акты, может у кого не будь есть что то интересно...
Если я за едя за рулем автомобиля разобью его, а владелец автомобиля будет ехать на пассажирском месте, то какова моя Какова моя ответственность в этом случае?
Я продаю квартиру по доверенности, т.е я н собственник квартиры.Как получить денежные средства от покупателя. В нотариально оформленной доверенности указанно, что я могу продавать квартиру с правом перечисления ден. средств от продажи на...
Здравствуйте! подаю иск по осаго, занижение. привлекаю виновницу и прошу взыскать с нее 100 рублей морального вреда, для того чтобы подать по месту ее жительства (так удобнее) . помогите сформулировать 1-2 предложения для иска, по какой ...
Характеристика способов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. не могу найти ответ. никто не подскажет?
Получаю алименты на ребенка по 500-800 р в месяц, хочу подать на взыскание ал-тов в твердой ден. сумме, равной ... равной половине прож.минимума на ребенка (в моем регионе 1/2 составит 3000 р), т.к. родители имеют равные обязанности по с...
Здравствуйте. я работаю в банке, в настоящий момент нахожусь в отпуске по беременности и родам. пол года назад я провела операции по счетам моей бабушки, наследницей которой является моя мать. операции были проведены мной лично, но по по...
Как оказать психологическое давление на совесть должника по кредиту в рамках закона? Я кредитный менеджер и несу ответственность за возврат кредитов
Подскажите по 115-ФЗ О противодействии...отмывания - 1) Когда банк должен идентифицировать клиентов? 2) переводы имеет Подскажите по 115-ФЗ "О противодействии...отмывания" - 1) Когда банк должен идентифицировать клиентов? 2) переводы и...
Генеральный директор ООО взял кредит. Ответственность Единственного Учредителя какова? Какую ответственность несет Единственный Учредитель компании в таком случае (негативные последствия)
Материальная ответственность иногородних кто-нибудь, подскажите, какова материальная ответственность сотрудника, работающего в компании, но являющегося иногородним. спасибо. будет здорово, если будет ссылка на нпа
Какова ответственность за использование чужих персональных данных? На данные моей супруги был зарегистрирован номер и заказ в компании AVON и теперь пришло письмо с неоплаченным долгом на 1500 рублей? Можно ли я привлечь к ответственност...
Если я на био отца не подавала на элементы, можно ли считать ежемесячное перечисление ден. средств на мой личный счет элементами? и в случае подачи официально на элементы, они будут начисляться с момента подачи мной заявления? заранее сп...
Господа и дамы, может ли юрик. открыть счет когда основной (единственный) р/с арестован судом? какая ответственность предусмотрена за не уведомление налоговой за открытие счета?
Ответственность арендодателя предприятие сдает в аренду складское помещение, договор заключен сроком на 11 месяцев, в данном помещении работают люди официально не устроенные у арендатора, вопрос мой таков: будет ли нести арендодатель как...
Взяли на работу в какую-то рекламную компанию арт медиа ,но я сомневаюсь афёра это или нет,пожалуйста помогите разобраться ориентировочные съемки от 3 до 5 недель, 4-6 часов в день. оплата (приведены суммы гонорара) требования к участник...
Юристы помогайте. коллега менеджер, а я юрист. у нас с ней взаимная антипатия всячески пытается поддеть, рассказывает свои ситуации что ее юристы динамят, говорит открытым текстом что юристы тупые, что пришла на судебное заседание там од...
Врач онколог для судебной экспертизы, где найти? у меня назначена посмертная экспертиза в сербского, с привлечение онколога..(я привлекаю то есть привожу ) онкологи которые лечили пациента не хотят участвовать говорят им запрещено! где н...
Я сделала регистрацию временную на 6 месяцев,какую часть я должна оплачивать в жкх по счетам?
Менеджер по доверке от гендера продал товар на 85млн. Деньги пришли, гендер исчез, офис пуст. Что ждет менеджера? После оплаты товара поставка должна была быть через 2 недели. Клиент оплатил в полном объеме, вечером пришли деньги - утром...
Формирование цен я на работе формирую документы на отгрузку,есть цены по договору поставки,которые я расчитываю по предложенной формуле от финансового директора. документы на отгрузку подписываю я (менеджер по работе с клиентами) и гл.бу...