Что такое отмывание денег?
Всем привет! Вопрос про отмывание (легализацию) денег Мне предложили сотрудничество по отмыванию денег через переводы Вестерн Юнион. Расскажу подробней. Вообще там суть такая.. На мои паспортные данные раз в месяц будет поступать 1500-20...
Ошибочный перевод в налоговую крупной суммы денег с расчётного счёта организации Ошибочный перевод в налоговую крупной суммы денег с расчётного счёта организации. Бухгалтер ошибочно перевела крупную сумму в адрес налоговой инспекции. Ден...
Скажите, могут ли у меняю возникнуть проблемы на абхазской.границе, если заведено исполнительное производство на сумму 70 тыс. я не уклонист, деньги за не именеем всей суммы выплачиваю постепенно, небольшими суммами.
В 2009г. у нас сгорел дом, мы были вынуждены снимать квартиру, землю никто не покупал, а строиться нет денег. когда было тяжело финансово мы обращались за микрокредитованием домашние деньги. приходила постоянно одна и таже дама. постепен...
Мой доход составляет 70 тыс. жена знает. оф. доход 13 тыс. сможет ли жена доказать в суде при разводе чтобы я платил алименты со всей суммы? или только с 13 тыс. буду платить? 13 перечисляют на карту остальные в конверте. я хочу сам поку...
Есть ли какие-то ограничения при расчетах в рублях, если 1 сторона- нерезидент? Добрый день всем. Вопрос следующий- если компания- нерезидент РФ, при этом она торгует и хочет оплачивать и получать оплату от физ. лиц- резидентов РФ суммы ...
Можно ли в этом случае доказать виновность человека? такая ситуация значит.. есть человек, аферист, который занимает деньги у новых знакомых, легко втирается в доверие,поэтому расписок унего не требуют. занимает крупные суммы. набралось ...
Возврат ошибочно уплаченных денежных средств по вине банка физ. лицом была произведена оплата не в ту организацию довольно крупной суммы. теперь нужно написать заявление в организацию, чтобы деньги вернули обратно на р/с. вопрос: есть ли...
Украли дебетовую карту. Срок давности подачи заявления. На работе, в столе лежала карта. Один из сотрудников узнал о перечислении на нее крупной суммы, спер, а потом аккуратно подложил, предварительно сняв довольно крупную сумму. Спер, п...
Как доказать налоговикам, что открытая площадка с пиломатериалом- это склад, а не торговая площадь? помогите! может быть, у кого-нибудь был опыт в следующем: имею в аренде территорию( около 2 тыс.м2) на которой складирую пиломатериалы и ...
Бесплатные бланки для оплаты коммунальных услуг мною осуждены как и газеты в связи с понятием ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ. Внятно?
Под какую статью уголовного кодекса попадает такое отмывание денег? жена случайно, вместе с рубашкой, выстирала две купюры по сто рублей.
Ситуация: выдовались кредиты, заёмщик получал одну сумму а кредит выписывался на большую. Что грозит по факту? Заёмщик пришел за нал кредитом, его оформили как на товар через КА с увеличением желаемой суммы, обналичив требуемую сумму отд...
Квартира продана за некую сумму и куплена другая чуть дешевле.Налоговый вычет возвращается с какой суммы ?
Развод и раздел имущества мы с мужем разводимся. оказалось, что где-то 5 месяцев назад снял с банковского счета достаточно крупную сумму, и буквально на днях снял с зарплатной карты также очень значительную сумму. он их снял, а не переве...
Начиная с какой суммы годового дохода сейчас наступает УГОЛОВНАЯ ответственность на неуплату налогов? Для физ. лиц. =====================================================
Есть ли ограничения при дарении денежной суммы между физ. лицами через банк?
Крупная сделка. Сделка от какой суммы считается крупной? Интересует конкретная цифра и документ регламентирующий эти цифры.
С каких доходов удерживаются алименты? с крупной полученной суммы в банке удерживаются алименты?
Обвиняют в краже крупной суммы денег. что мне за это будет. что мне за это будет
Могут ли отобрать частный дом во время сделки дарения за неуплаты крупной суммы кредитов?
Взимание неустойки такой вопрос! мы заказали шкаф. его должны были сделать в течении 21 рабочего дня. в договоре указано, что за каждый день просрочки покупателю выплачивается неустойка в размере учетной ставки банковского процента от су...
(черная ) заработная плата и неофициальное трудоустройство - это норма для россии ? здравствуйте ! я строитель работаю давно, и в реконструкции и в реставрации , раньше был зарегистрирован как и.п занимался отделкой квартир а парни работ...
Может ли юр лицо сдавать в аренду физ лицу нежилое помещение в аренду? Какие существенные моменты надо отразить в договоре? НЕ ИП НЕ ИП
Раздел имущества в браке была приобретена квартира. сейчас подан иск на раздел имущества. бывшая супруга заявляет, что большую часть денег дала ее мать, а остальные сама она взяла в кредит. типа муж никакого отношения не имеет. муж участ...
За учебу дочери платили свыше 50тыс руб.в год..По декларации налоговая возврат производит с суммы до 50тыс.р.Как быть
Отмывание денег добрый лень.на предприятии(строительная компания) сложилась неприятная ситуация.существует исполнительный директор,заключал договора,например на сумму 6000 тыс рублей,а подписывал формы кс-2,кс-3 на суммы 8000,и соответст...
Прошу помочь с вопросом. если через один банк переводить крупные суммы, то они отправляют в налоговую записку. это так нужно какой-то налог платить?
Знакомая просит открыть банковскую карту, на которые ей будут переводить крупные суммы. чем мне это может грозить со стороны налоговых служб?
