Если я найду или мне подарят 1 млн $ us при обмене их на рубли банковская служба будет проверять их проиcхождение?

Если я найду или мне подарят 1 млн $ us при обмене их на рубли банковская служба будет проверять их проиcхождение? то есть откуда я их взял кто-то мне подарил или я нашёл их итд? и вообще имеют ли право мне задавать такие вопросы в банке?
Ответить на этот вопрос В избранное Отметить как некорректный

Ответов (1)

Геннадий Константинович Круглов

Уровень участника 01
Эх..мечты мечты... шел бы ты лучше заработал хоть пару рублей.. и ты будешь полным ид..том, если попрешься в банк с такой суммой. тебе её не поменяют сразу - предложат прийти через день-2 .. и тогда тебя уже будут ждать ...да да да..правильно....хлопцы из ФСБ....дальше - смотри предыдущий ответ.Существует служба по финансовому мониторингу РФ, года три назад в органах читали лекции, якобы если счет пополняется на суммы свыше ...руб., то тебя могут "промонитроить". Государство проявляет интерес откуда вдруг у физ. лица 1 лям, кстати откуда? в банке ничего не будут и не имеют права спрашивать
0 0

Назад в результаты поиска

Задать Вопрос

Получите ответы от реальных юристов.

(100 символов осталось)

Топ участников

1.
Дмитрий Олегович Павленко
Уровень участника 01
182401 вопрос, 0 гидов
2.
Геннадий Константинович  Круглов
Уровень участника 01
182227 вопросов, 0 гидов
3.
Роман Альбертович Лепехин
Уровень участника 01
181775 вопросов, 0 гидов
4.
Эдуард Викторович Пономарев
Уровень участника 01
181731 вопрос, 0 гидов
5.
Юрий Игоревич Назаров
Уровень участника 01
181861 вопрос, 0 гидов
6.
Денис Константинович Важенин
Уровень участника 01
9892 вопроса, 0 гидов
Показать самых активных участников за неделю