Периодические платежи из за границы: как не вызвать подозрение у органов?

Периодические платежи из за границы: как не вызвать подозрение у органов? добрый день! вопрос у меня следующий: я планирую заняться производством контента для мобильных устройств, для чего открываю юр лицо ( если в родной стране, то думаю ооо). проблема заключается в следующем - приложения будут продаваться на маркетах (apple и android) и мне, как разработчики будут исходить платежи из иностраных банков ( скорее всего из америки), причем постоянно из одного и того же банка! как сделать так, что бы не вызвать подозрения у органов наших ( налоговая, убэп, фин мониторинг и т.д.) в отмывании или еще чем? я конечно понимаю, что все честно, но суммы пойдут ( дай бог!) хорошие, мало ли че. думаю по поводу офшорки, но получается очень уж сложно и затратно.
Ответить на этот вопрос В избранное Отметить как некорректный

Ответов (1)

Геннадий Константинович Круглов

Уровень участника 01
Зависит от размера платежей. Если платежи небольшие и отправители будут указывать, что это личные платежи, не связанные с осуществлением коммерческой (предпринимательской) деятельности, то ваши поступления, скорее всего, никого не заинтересуют. Если же в платежах будет указано, что эти платежи по договору о коммерческой деятельности, то, конечно, это станет известно. Впрочем, боюсь, у вас маленько каша в голове и вы плохо представляете себе, как это у вас будет происходить. Если вы откроете ООО (или ИП) и вам на расчетный счет юр.лица будут приходить платежи, то вам необходимо будет вести бухгалтерский учет и отчитываться о доходах в налоговую и платить с них налоги. Для обоснования получения этой оплаты у вас должен быть договор (договоры). Если же вы собираетесь получать эти платежи на свой личный счет, без заключения договоров с плательщиками-покупателями, то зачем вам ООО или ИП? Для легализации этих платежей, что ли? Офшоры имеют смысл только при суммах....так примерно за сотню тысяч долларов.
0 0

Назад в результаты поиска

Задать Вопрос

Получите ответы от реальных юристов.

(100 символов осталось)

Топ участников

1.
Дмитрий Олегович Павленко
Уровень участника 01
145341 вопрос, 0 гидов
2.
Геннадий Константинович  Круглов
Уровень участника 01
144711 вопросов, 0 гидов
3.
Роман Альбертович Лепехин
Уровень участника 01
144510 вопросов, 0 гидов
4.
Эдуард Викторович Пономарев
Уровень участника 01
144205 вопросов, 0 гидов
5.
Юрий Игоревич Назаров
Уровень участника 01
144561 вопрос, 0 гидов
6.
Денис Константинович Важенин
Уровень участника 01
9892 вопроса, 0 гидов
Показать самых активных участников за неделю