ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Налоги и сборы
Может ли сбербанк заблокировать аккредетивный счет? и потребовать подтверждения источника денег?
Не попадет ли продавец с этим мошеннических банком?
Ответы сообщества 1
Ответить
Так сейчас любой банк (а не только сбер) имеет право на это
согласно ст. 7 фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов,… и финансированию терроризма" от 07.08.2001 n 115-фз (ред. от 26.07.2019
"1. организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, … вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов… ;
…
11. организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, …по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего федерального закона,…"
Можете помочь с ответом?
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.