Ответственность банков перед юрлицами согласно 115 фз о противодействию отмывании..

Здравствуйте. а скажите, есть ли какая то ответственность у банков перед ооо по 115 закону?
нам заблокировали счет, не предложили никаких способов разблокировки счета. на наши входящие запросы с просьбой предоставить основания блокировки и список документов при предоставлении которых снимут блокировку ничего не ответили. платежные поручения приходится ездить носить рачками распечатанные, на горячей линии говорят что они должны в течении суток отправить платеж который мы принесли ручками. одгако некоторые платежи висят не отправленные по несколько дней и нет никаких объяснений пока сами не позвоним и не спросим.

есть ли какая то ответственность за то что они платеж в течении суток не отправили?
Ответить на этот вопрос В избранное Отметить как некорректный

Ответов (1)

Юрий Игоревич Назаров

Уровень участника 01
Здравствуйте,

про платежные поручения оформленные морскими беспозвоночными, это не блокировка счета.

это вас отключили от дбо, и если платежи все таки проводятся, как вам счет заблокировали?

почитайте:

методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании (утв. банком россии 22.02.2019 n 5-мр)

вам это может помочь.
0 0

Назад в результаты поиска

Задать Вопрос

Получите ответы от реальных юристов.

(100 символов осталось)

Топ участников

1.
Дмитрий Олегович Павленко
Уровень участника 01
174608 вопросов, 0 гидов
2.
Геннадий Константинович  Круглов
Уровень участника 01
174102 вопроса, 0 гидов
3.
Роман Альбертович Лепехин
Уровень участника 01
173691 вопрос, 0 гидов
4.
Эдуард Викторович Пономарев
Уровень участника 01
173811 вопросов, 0 гидов
5.
Юрий Игоревич Назаров
Уровень участника 01
173797 вопросов, 0 гидов
6.
Денис Константинович Важенин
Уровень участника 01
9892 вопроса, 0 гидов
Показать самых активных участников за неделю